01Diagnóstico operativo y regulatorio
El punto de partida está en terreno.
Levantamiento de procesos, inspección de instalaciones y revisión del desempeño de terceros relacionados con la Empresa. Contraste de la operación con los compromisos ambientales y permisos aplicables, e identificación de exposición penal por acciones u omisiones.
02Matriz de riesgos y controles
Un modelo diseñado para la realidad de su organización.
Identificación de procesos críticos, valoración de riesgos y protocolos para residuos, descargas, autoridades y proveedores. Definición de las funciones, recursos y autonomía del Encargado de Prevención de Delitos (EPD), con integración a los sistemas de gestión existentes, incluidos ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 según corresponda.
03Capacitación y canales de denuncia
Del procedimiento a la práctica cotidiana.
Talleres diferenciados para directorios, gerencias y equipos operativos. Asesoría en canales de reporte, gestión de denuncias, confidencialidad, anonimato opcional y medidas de protección frente a represalias.
04Monitoreo y mejora continua
Controles que se revisan y evolucionan.
Auditorías periódicas, revisión de documentación y desempeño del EPD, simulaciones de fiscalización y actualización del modelo ante cambios normativos, operacionales o nuevos proyectos.